2026 год

admin — Thu, 01 Apr 2021 20:02:02 +0300

«Об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Мурманскжилстрой» (далее – эмитент/Общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МЖС».

1.3. Место нахождения эмитента: 183016, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, офис 231-235.

1.4. ОГРН эмитента: 1025100857704.

1.5. ИНН эмитента: 5190400317.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01290-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/59940/, http://мурманскжилстрой.рф/ .

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «19» июня 2026 года.

Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания (тип заседания) участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), способ принятия решений общим собранием: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 25 мая 2026 года.

2.4. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

- 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.17, кабинет 235, ПАО «Мурманскжилстрой»;

- 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д.73, оф. 202, Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

- адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года;

- место проведения собрания: 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д.17, кабинет 235;

- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 30 мин;

- время открытия заседания: 12 час. 00 мин.;

- время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 15 мин.;

- время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.;

- время закрытия заседания: 12 час. 25 мин.

2.6. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

2.7. Уполномоченное лицо регистратора (лицо, осуществляющее функции Счётной комиссии); Председательствующий; Секретарь:

- Гоглева Татьяна Альбертовна по доверенности № 530 от 24.12.2025;

- Клецков Александр Александрович.

- Хрусталева Елизавета Юрьевна.

2.8. Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров (далее – Протокол): 23.06.2026.

2.9. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся.

2.10. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня (владельцы голосующих акций Общества): 13 339.

2.11. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 606.

2.12. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня: 4 523.

2.13. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 13 339.

2.14. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании: 4 523.

2.15. В Протоколе термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

2.16. В соответствии с Уставом ПАО «Мурманскжилстрой», председательствующий на общем собрании – председатель Совета директоров Общества Клецков Александр Александрович, секретарь общего собрания – заместитель генерального директора Общества Хрусталева Елизавета Юрьевна. В президиуме Генеральный директор Общества Качко Игорь Леонидович.

2.17. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Об утверждении годового отчета ПАО «МЖС» за 2025 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЖС» за 2025 год.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МЖС» по результатам 2025 года.
Об избрании членов совета директоров ПАО «МЖС».
Об утверждении аудитора ПАО «МЖС».

2.18. Выступили: Открывая общее собрание, Клецков Александр Александрович сообщил присутствующим, что функции Счетной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», и передал слово представителю Счетной комиссии (уполномоченному лицу регистратора) Гоглевой Татьяне Альбертовне для объявления результатов регистрации акционеров на момент открытия общего собрания и о наличии кворума. Гоглева Татьяна Альбертовна предоставила присутствующим запрашиваемую информацию. Клецков Александр Александрович предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.

2.19 Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «МЖС» за 2025 год:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 13 339.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 606.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 4 523.

- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52.556356%.

Выступили: по данному вопросу повестки дня Клецков Александр Александрович предоставил слово Генеральному директору Общества Качко Игорю Леонидовичу, который озвучил информацию о результатах по основным направлениям деятельности Общества, согласно данным годового отчёта Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

Общее число голосов: 4 523
Голосовали "ЗА": 4 523
Голосовали "ПРОТИВ": 0
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Процент от принявших участие в собрании: 100%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные": 0, "По иным основаниям": 0.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «МЖС» за 2025 год.

* С годовым отчетом ПАО «Мурманскжилстрой» за 2025 год, включенным в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Мурманскжилстрой», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://мурманскжилстрой.рф/, а также в сети Интернет по адресу:https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/59940/

2.20. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЖС» за 2025 год.

- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52.556356%.

Выступили: по данному вопросу повестки дня Клецков Александр Александрович предоставил слово Генеральному директору Общества Качко Игорю Леонидовичу, который озвучил сведения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЖС» за 2025 год..

Результаты голосования:

Общее число голосов: 4 523
Голосовали "ЗА": 4 523
Голосовали "ПРОТИВ": 0
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Процент от принявших участие в собрании: 100%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные": 0, "По иным основаниям": 0.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЖС» за 2025 год.

* С годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Мурманскжилстрой» за 2025 год, включенной в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Мурманскжилстрой», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://мурманскжилстрой.рф/, а также в сети Интернет по адресу:https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/59940/

2.21. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопросу 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МЖС» по результатам 2025 года.

- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52.556356%.

Выступили: по данному вопросу повестки дня Клецков Александр Александрович предоставил слово Генеральному директору Общества Качко Игорю Леонидовичу, который озвучил информацию о предполагаемом распределении прибыли, а также о предполагаемой выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МЖС» по результатам 2025 года.

Результаты голосования:

Общее число голосов: 4 523
Голосовали "ЗА": 4 523
Голосовали "ПРОТИВ": 0
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Процент от принявших участие в собрании: 100%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные": 0, "По иным основаниям": 0.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 31 278 тыс. руб.

Распределить на:

Резервный фонд -

Фонд накопления -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет –

2.22. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопросу 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МЖС» по результатам 2025 года.

- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52.556356%.

Результаты голосования:

Общее число голосов: 4 523
Голосовали "ЗА": 4 523
Голосовали "ПРОТИВ": 0
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Процент от принявших участие в собрании: 100%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные": 0, "По иным основаниям": 0.

РЕШЕНИЕ: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

2.23. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов совета директоров ПАО «МЖС».

- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52.556356%.

Выступили: в рамках обсуждения данного вопросаКачко Игорь Леонидович представил сведения о кандидатах в Совет директоров Общества в составе 5 человек, а также отметил, что в соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Результаты голосования:

Распределение голосов по кандидатам:

Голосовали "ЗА": 22 615.
Качко Игорь Леонидович: 4 547.
Матухнов Юрий Валерьянович: 4 517.
Клецков Александр Александрович: 4 517.
Мильгром Эдуард Юрьевич: 4 517.
Кузьмин Руслан Викторович: 4 517.
Голосовали "ПРОТИВ": 0
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные": 0, "По иным основаниям": 0.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Качко Игорь Леонидович.
Матухнов Юрий Валерьянович.
Клецков Александр Александрович.
Мильгром Эдуард Юрьевич.
Кузьмин Руслан Викторович.

2.24. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «МЖС».

- КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 52.556356%.

Выступили: по данному вопросу выступил Качко Игорь Леонидович, который озвучил сведения о кандидатуре аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед».

Результаты голосования:

Общее число голосов: 4 523
Голосовали "ЗА": 4 523
Голосовали "ПРОТИВ": 0
Голосовали "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Процент от принявших участие в собрании: 100%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные": 0, "По иным основаниям": 0.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед» (юридический адрес лица: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, дом 141, этаж 6, офис 615; ИНН 7707016086; ОГРН 1027700476836) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЖС» за 2026 год.

2.25. Председательствующий на общем собрании Клецков Александр Александрович поблагодарил присутствующих за проведённую работу, после чего объявил общее собрание закрытым.

2.26. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров от 23.06.2026.

2.27. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-01290-D от 04.03.1993.

Подпись, дата:

3.1. Генеральный директор

ПАО «МЖС» ______________/ И.Л. Качко

3.2. Дата: «23» июня 2026 года. М.П.

Собрания акционеров - ПАО "МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ"

2026 год